Встановлено, що зазначений суб’єкт господарювання, маючи мережу автозаправних комплексів на території Черкаської області, протягом 2022-2023 років здійснював реалізацію не облікованого пального, що призвело до ухилення від сплати податків на понад 10 млн грн.

З урахуванням отриманої інформації слідчими спільно з оперативними працівниками Управління Служби безпеки України в області проведено 17 обшуків на території Черкаського району: на автозаправних станціях, в комплексах складських приміщень, у транспортних засобах та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

За результатами проведення обшуків припинено протиправну діяльність, виявлено документацію щодо обліку відповідної господарської діяльності, засоби зв’язку та електронно-обчислювальну техніку, які використовувались в протиправній діяльності, близько 50 тис доларів США, 4 тис євро, 100 тис грн та відібрано для дослідження зразки пального.

У кримінальному провадженні на даний час триває проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на виявлення та фіксацію всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. З урахуванням отриманих у ході слідства доказів, причетним до вчинення злочинів особам буде повідомлено про підозру.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено штраф від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

А з урахуванням положень ч. 2 ст. 53 КК України – штрафу, який не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яку буде встановлено за результатами слідства.