Відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Черкаській області викрив схему легалізації доходів.

Їх ділки отримували, створивши штучний ланцюг з придбання сільськогосподарської продукції невідомого походження із використанням фіктивних суб’єктів господарювання, через які проводити транзит та експорт продукції. При цьому завищували суми податкового кредиту через проведення документального оформлення безтоварних операцій одним із товариств.

Усе це призвело до заниження податкових зобов’язань з ПДВ на суму 10,1 млн грн та подальшої легалізації отриманих доходів.

Вказані дії кваліфікували, як порушення ст. 212, ст. 366 та ст. 209 Кримінального Кодексу України.

Матеріали направлено до правоохоронного органу для прийняття відповідного рішення, повідомили в обласному управлінні ДПС.