Фігуранти знаходили потенційних потерпілих у тематичних Telegram-спільнотах та пропонували «супровід» у торгівлі криптовалютою.

Надалі їм надсилали посилання на спеціально створені вебресурси, які імітували легітимні торгові платформи, але містили шкідливе програмне забезпечення – так звані криптодрейнери. Після підключення електронного гаманця потерпілі фактично надавали зловмисникам доступ до своїх активів, що дозволяло здійснювати їх автоматичне списання без додаткового підтвердження.

Унаслідок цього лише в одному задокументованому випадку фігуранти заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень, в іншому – ще понад тисячею USDT.

Чотирьом учасникам організованої групи, зокрема співорганізатору, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.